FATF отметила рост эффективности Монако в противодействии финансовым преступлениям
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отметила значительный прогресс Монако в сфере противодействия финансовым преступлениям. Положительная оценка была дана в ходе пленарного заседания FATF в Париже.
По словам FATF, «с июня 2024 года Монако взяло на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и MONEYVAL для повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».
FATF непрерывно отслеживает, как преступные и террористические сети перемещают средства, и оценивает, предпринимают ли государства действенные меры против таких операций. По мере ужесточения контроля преступники ищут новые способы отмывания средств, и потому FATF регулярно публикует аналитические отчёты, раскрывающие актуальные схемы отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия, чтобы национальные органы и частный сектор могли своевременно реагировать на новые риски.
Согласно оценке FATF, Монако продемонстрировало «устойчивый рост числа международных запросов о выявлении и замораживании преступных активов за рубежом, завершило программу расширения ресурсов для своей Финансовой разведывательной службы, повысило эффективность судебной системы за счёт увеличения ресурсов прокуратуры и усилило практику изъятия имущества, предположительно связанного с преступной деятельностью».
В ближайшей перспективе княжество продолжит выполнение своего плана действий FATF, уделяя особое внимание «усилению применения санкций за нарушения режима ПОД/ФТ; улучшению оперативности подачи сообщений о подозрительных транзакциях (STR) и применению действенных и соразмерных санкций за отмывание денег».
О рекомендациях FATF
Рекомендации FATF обеспечивают скоординированный глобальный подход к борьбе с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. Эти стандарты помогают государствам эффективно пресекать финансовые потоки, связанные с наркоторговлей, торговлей людьми и другими тяжкими преступлениями.
FATF также занимается предотвращением финансирования разработки оружия массового уничтожения и оценивает новые риски, включая оборот виртуальных активов — сферы, которая стремительно растёт на фоне популярности криптовалют.
На сегодняшний день более 200 стран и юрисдикций взяли на себя обязательство выполнять стандарты FATF. Оценка их работы проводится при участии девяти ассоциированных членов FATF и глобальных партнёров.
