Монако подписало договор о конфискации преступных активов
Монако вошло в число первых восьми государств, подписавших в Страсбурге новый международный договор, направленный на расширение возможностей государственных органов по конфискации активов, полученных преступным путём, в том числе криптоактивов. Церемония подписания состоялась 14 октября в Palais de l’Europe.
Монако, Грузия, Греция, Венгрия, Люксембург, Черногория, Сан-Марино и Великобритания стали первыми из 46 государств — членов Совета Европы, поставившими свои подписи под документом. Договор был открыт для подписания в рамках международной конференции Octopus 2026, посвящённой борьбе с киберпреступностью.
Модернизация Варшавской конвенции
Новый документ представляет собой Дополнительный протокол к Варшавской конвенции — Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности, а также о финансировании терроризма, принятой в 2005 году.
Протокол призван модернизировать правовые и институциональные механизмы возврата преступных активов с учётом того, что преступные сети становятся всё более сложными, действуют на международном уровне и активно используют современные технологии.
«Преступные деньги поддерживают организованную преступность. Они также покупают то, что никогда не должно быть предметом продажи, — наши демократии. Лишить преступников этих денег означает обеспечить демократическую безопасность. Ни одно государство не может самостоятельно возвращать преступные активы, находящиеся за пределами его границ. Благодаря этому Протоколу ни одному государству больше не придётся действовать в одиночку», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
Принцип «Следуй за деньгами»
Согласно недавнему пресс-релизу Совета Европы, договор вводит ряд важных новых инструментов, позволяющих применять принцип «следуй за деньгами». Суды получат возможность конфисковывать имущество, связанное с более широким кругом преступной деятельности, в некоторых случаях даже без вынесения обвинительного приговора. Меры также смогут распространяться на активы, находящиеся во владении третьих лиц, при условии защиты добросовестных владельцев.
«При необходимости компетентные органы смогут в срочном порядке замораживать или арестовывать активы без предварительного уведомления, чтобы предотвратить их перемещение или сокрытие. Протокол также обязывает государства создавать специализированные подразделения, отвечающие за выявление и управление преступными активами. Кроме того, он укрепляет роль подразделений финансовой разведки и расширяет доступ государственных органов к финансовым данным и информации о виртуальных активах», — говорится в пресс-релизе Совета Европы.
Эффективное применение предусмотренных протоколом инструментов должно сделать возвращение активов, находящихся за рубежом, более быстрым и справедливым. Документ также предусматривает укрепление международного сотрудничества за счёт расширенного обмена информацией и проведения совместных расследований. Взаимодействие между подразделениями, занимающимися возвратом и управлением активами, должно позволить сократить сроки реагирования до трёх дней в особо срочных случаях.
«Конфискованные активы в приоритетном порядке будут возвращаться потерпевшим или их законным владельцам. Денежные средства на сумму свыше 10 000 евро, полученные в результате конфискации, как правило, будут поровну распределяться между участвующими в деле государствами. Государствам также рекомендуется направлять конфискованные активы на социальные нужды или общественное благо, превращая доходы от преступной деятельности в ресурс для развития местных сообществ», — говорится в пресс-релизе Совета Европы.
