Закон и Порядок

Закон и порядок: мошенничество с деньгами — верный путь попасть в тюрьму

Махинации с 4 миллионами евро приводят в тюрьму

Итальянец 50 лет подозревается монегасским правосудием в отмывании в княжестве суммы примерно в 4 миллиона евро. Согласно расследованию, у подозреваемого никогда не было стабильной работы, однако его покупки автомобилей класса люкс и игра в казино говорят о том, что его доходы превышают задекларированные. Как выяснилось, на протяжении нескольких лет он использовал личности своих родственников из Хорватии, что-то записывал на членов своей семьи, чтобы скрыть свои истинные доходы. Суд подозревает его в многочисленных махинациях, в том числе в сфере недвижимости. Роскошный образ жизни подозреваемый ведет уже с 70-х годов. На данный момент он арестован в Хорватии, в связи с чем не присутствовал на судебном заседании в Монако. Однако, даже в его отсутствие, количество доказательств, найденных в рамках расследования, позволило суду приговорить итальянца к трем годам тюремного заключения, а также к конфискации всех его банковских счетов.

Закон и порядок: мошенничество с деньгами - верный путь попасть в тюрьму

Денежные махинации из страха не получить наследство

Женщина родом из Ниццы вместе со своим 22-летним сыном, продавцом в магазине одежды, провела ряд махинаций и переводов, используя документы и карты своей тети, которая на сегодняшний день уже умерла, чтобы получить ее деньги. Со слов обвиняемой, родственница была в курсе и дала ей право на использование ее документов. Однако суд склонен усомниться в ее словах, в частности учитывая «послужной список» подсудимой, которая обвиняется в пяти фактах мошенничества во Франции, а теперь еще и в Монако. Ее тетя приютила племянницу, когда та только вышла из тюрьмы, затем через месяц девушка переехала на съемное жилье в Вентимилью, в Италию, и тетя помогала ей его оплачивать. Но племянница впоследствии злоупотребила добротой родственницы. В общей сложности обвиняемая сумела перечислить 84 000 евро, используя различные мошеннические схемы. Родственники жертвы, когда заметили необычную активность на счетах, подали в суд. В итоге подсудимой назначили штраф в 88 000 евро и 10 месяцев тюремного заключения, а также месяц тюремного заключения условно для ее сына, который помогал обвиняемой.

Закон и порядок: мошенничество с деньгами - верный путь попасть в тюрьму

Фото: pixabay

Показать больше
Close