Подозреваемые в мошенничестве на 385 миллионов евро задержаны в Монако

Национальная Судебная Таможенная служба Франции (SNDJ) обнародовала информацию о раскрытом мошенничестве с налогом на выбросы углерода. Приблизительный ущерб составил 385 млн евро.
Благодаря сложной  финансовой схеме мошенники смогли уклониться от уплаты крупных сумм НДС за выдачу разрешений на выбросы в окружающую среду.
Начало этой аферы восходит к 2008-2009 годам. Подозреваемые покупали за границей «беспошлинные» права на выброс СО2, которые впоследствии были проведены через несколько фиктивных предприятий, а затем перепроданы во Франции по цене, включающей НДС. Налог на добавленную стоимость при этом не платился, а «оседал» на многочисленных банковских счетах. Спустя семь лет расследований сотрудникам SNDJ удалось задержать мошенников, имена которых не разглашаются.
В рамках поручения двух следственных судей Парижского суда высшей инстанции, на территории Франции и Монако было произведено несколько обысков и опросов, а также задержаны подозреваемые по делу.
5 и 6 апреля в рамках международного судебного поручения около 50 агентов SNDJ провели 15 обысков, а также задержали 15 подозреваемых по делу о мошенничестве на территории Франции и Монако. В частности, в Княжестве был задержан один из предполагаемых организаторов мошеннической сети вместе с его подругой. Сейчас они ожидают решение об их экстрадиции во Францию. Несколько подозреваемых были задержаны в Марселе и Париже. Десять из двенадцати задержанных в Марселе уже предстали перед судом и теперь находятся в тюремном заключении.
В рамках операций SNDJ была конфискована яхта стоимостью 8 млн евро, автомобили класса люкс, дорогостоящие часы, 400 000 евро наличными, а также были заморожены многочисленные банковские счета.